Una cubana residente en Tampa, Florida, fue detenida el pasado 5 de febrero en el aeropuerto de esa ciudad al arribar en vuelo procedente de Cuba y detectársele más de 100.000 dólares, a pesar de declarar que solo iba a entrar a EEUU con menos de 10 mil, la cantidad máxima permitida sin declarar.
De acuerdo con una nota publicada por la Fiscalía Federal del Distrito, la ciudadana Mirtza Ocaña, de 38 años, podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión si es hallada culpable por los cargos de lavado de dinero.
Durante una inspección rutinaria, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional descubrieron 30.000 dólares en efectivo ocultos en el equipaje de Ocaña. Un registro corporal posterior reveló otros 70.000 dólares escondidos en su ropa.
Según los registros de la CBP, desde mayo de 2023 la ciudadana había realizado 45 viajes entre ambos países, lo cual motivó la revisión. Ocaña admitió en el interrogatorio que realizaba viajes frecuentes entre ambos países, posiblemente como mula.
El caso está siendo investigado por una unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos. El fiscal federal adjunto, Michael J. Buchanan, está a cargo de la formulación de la acusación. Aunque Ocaña ha sido acusada, se subraya que todo acusado es considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
Regulaciones sobre el ingreso de dinero a EEUU
Entrar a Estados Unidos con más de 10,000 dólares no es ilegal, pero sí existen regulaciones específicas que se deben seguir. La ley no prohíbe llevar más de 10,000 dólares, pero sí requiere que cualquier persona que ingrese o salga de Estados Unidos lo declare ante las autoridades aduaneras.
Este requisito de declaración se aplica al total de la suma de dinero que se transporta, ya sea en efectivo, cheques de viajero, órdenes de pago, valores negociables al portador u otros instrumentos monetarios.
El propósito de esta regulación es prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales al rastrear grandes movimientos de dinero. Si no declaras la cantidad que supera los 10,000 dólares, podrías enfrentarte a consecuencias legales, que incluyen la incautación del dinero no declarado y posibles sanciones o multas.
En cuanto a los impuestos, el mero hecho de transportar más de 10,000 dólares no te obliga automáticamente a pagar impuestos por esa cantidad. Sin embargo, si el dinero es ingreso que no ha sido reportado previamente a las autoridades fiscales, podrías tener obligaciones tributarias relacionadas con esos fondos. Es importante consultar con un profesional en impuestos o un abogado para entender tus responsabilidades fiscales específicas y cómo pueden afectarse al transportar grandes sumas de dinero.
¿Ocaña es una empresaria en Tampa?
Información oficial consultada en el portal Sunbiz revela que la ciudadana Mirtza Ocana Lara tiene registrada en Tampa una empresa a su nombre. Se trata de OCANA&PARADISE LLC, una compañía de responsabilidad limitada registrada con el número de documento L23000427862.
La dirección principal y de correspondencia de la empresa es 6237 S Manhattan Ave Apto 35, Tampa, FL 33616. El agente registrado para la empresa es INC AUTHORITY RA, ubicado en 390 North Orange Ave., Ste 2300-N, Orlando, FL 32801.
La única persona autorizada asociada con la empresa, con el título de MGR (Manager), es Ocana Lara, quien tiene la misma dirección que la dirección principal de la empresa. Hasta la fecha, no se han presentado informes anuales de resultados dado que la creación de la LLC data del 13 de septiembre de 2023.