Las autoridades de Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador realizaron arrestos simultáneos de 19 individuos vinculados a una red transnacional de fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero.
El desmantelamiento de esta red, que operaba desde 2021, afectó a miles de ciudadanos de América Central y del Sur que intentaban obtener visas de trabajo para Estados Unidos. Los defraudadores lograron estafar a las víctimas, apropiándose de más de 2.5 millones de dólares en pagos fraudulentos.
El Departamento de Justicia formuló cargos contra cinco de los arrestados por conspiración de crimen organizado, lavado de dinero y fraude, relacionados con la falsificación de documentos oficiales. La red operaba principalmente a través de páginas fraudulentas en redes sociales como Facebook, que ofrecían asistencia para obtener visas de trabajo.
Los delincuentes se hacían pasar por funcionarios estadounidenses, llevando a cabo «asesorías» falsas en videollamadas y mostrando documentos falsificados, como aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo, con sellos de agencias gubernamentales estadounidenses.
El esquema fraudulento no solo afectó a miles de personas que creyeron tener citas reales en las embajadas de EE. UU., sino que también las inducía a realizar transferencias bancarias internacionales para cubrir tarifas ficticias del proceso. Las víctimas pagaron entre 50,000 y 90,000 dólares cada una, lo que resultó en un total de aproximadamente 2.5 millones de dólares en pagos fraudulentos entre 2021 y 2025.
Las investigaciones se realizaron en colaboración con las autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador. En Medellín, Colombia, varios miembros clave de la red fueron arrestados, incluidos los encargados de gestionar los centros de llamadas ilegales.
También se realizaron arrestos en El Salvador y Ecuador, donde la red operaba activamente. Se incautaron equipos y documentos utilizados en el fraude. La investigación también ha dado lugar a órdenes de extradición para varios miembros importantes del grupo, aunque uno de los acusados sigue prófugo.
El fraude fue llevado a cabo mediante complejas transacciones financieras, donde el dinero robado se transfería de los intermediarios en EE. UU. hacia los líderes del grupo en otros países. Para ocultar el rastro del dinero, el dinero pasaba de mano en mano, lo que dificultaba la investigación.
Además de los cargos por fraude, lavado de dinero y falsificación, los detenidos enfrentan acusaciones de explotación de la inmigración y violación de las leyes de seguridad nacional.
El Departamento de Justicia de EEUU reafirmó su compromiso de perseguir a los responsables y garantizar que enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. Las autoridades continúan investigando a más de 7,000 posibles víctimas adicionales y han instado a cualquier persona que haya sido víctima del fraude a contactar con las autoridades a través de una dirección de correo electrónico especial.